Мобильные переводы в Казахстане: под контроль попали 115 тысяч граждан

Министерство финансов Казахстана направило уведомления 115 тысячам граждан после анализа мобильных переводов, проведённого совместно с 10 банками второго уровня, передает inShymkent.kz со ссылкой на 24.kz

Как сообщил министр финансов Мади Такиев, под проверку попали лица, которые в течение трёх месяцев получили более 100 переводов на сумму свыше 1 млн тенге. Общий объём таких операций составил около 1 трлн тенге.

Также анализ затронул 7800 нерезидентов Казахстана, получавших мобильные переводы. Кроме того, проверки коснулись индивидуальных предпринимателей, по которым объём переводов составил около 200 млрд тенге.

В Минфине подчеркнули, что уведомления направлены не для привлечения к ответственности, а для получения разъяснений о происхождении и назначении денежных средств. По словам министра, среди получателей уведомлений оказалось немало водителей такси, курьеров и других граждан, регулярно принимающих платежи через мобильные переводы.