В Шымкенте раскрыли подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге

В Шымкенте сотрудники Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан пресекли деятельность преступной группы, организовавшей подпольное онлайн-казино, передает inShymkent.kz со ссылкой на otyrar.kz

По данным следствия, житель города координировал работу нелегальной платформы через мобильное приложение с играми в покер. Игроков привлекали из Казахстана, а также из Узбекистана и Кыргызстана через мессенджеры, рассылки и бонусные программы.

Пополнение счетов происходило через банковские переводы, после чего пользователям начислялись игровые фишки. Доход организаторов формировался за счёт комиссии 3–5% с каждой игры. Для сокрытия финансовых потоков использовались счета «дропперов», в том числе иностранных граждан.

Общий оборот по задействованным счетам превысил 557 млн тенге. В ходе обыска у организатора также изъяли наркотическое вещество.

Двое подозреваемых помещены под домашний арест, уголовное дело направлено в суд. По данным ведомства, участники азартных игр понесли значительные убытки — в отдельных случаях до 30 млн тенге.

В АФМ предупреждают: участие в нелегальных онлайн-казино связано с высокими финансовыми рисками и может привести к игровой зависимости.