Жительница Шымкента стала соучастницей мошенничества, не подозревая об этом

В Казахстане участились случаи, когда граждане становятся соучастниками мошеннических схем, рассчитывая на лёгкий заработок. Аферисты маскируют незаконную деятельность под официальную занятость и предлагают проводить денежные переводы через личные банковские карты за процент, передает inShymkent.kz со ссылкой на otyrar.kz

Жительница Шымкента Екатерина Безрукова рассказала, что в августе прошлого года искала подработку и нашла объявление на YouTube. Работодатели уверяли её в легальности деятельности, обещали официальное трудоустройство и уплату налогов. От женщины требовалось лишь принимать деньги на свою карту и переводить их дальше, оставляя себе один процент.

Спустя месяц её банковские счета были заблокированы, а саму женщину вызвали в подразделение по противодействию киберпреступности. Сначала она проходила по делу как потерпевшая, позже — как подозреваемая. В дальнейшем материалы передали в суд, который обязал её компенсировать ущерб пострадавшим — часть заработной платы теперь удерживается в их пользу.

Как выяснилось, злоумышленники прикрывались именем крупной национальной компании и вербовали граждан в качестве так называемых дроперов — посредников для перевода и обналичивания похищенных средств. Чаще всего деньги поступали от жертв интернет-мошенников.

Юристы напоминают: с прошлого года в Уголовный кодекс введена статья, предусматривающая ответственность за дропперство. Даже если человек не осознаёт противоправность действий, это не освобождает его от ответственности.

Правоохранительные органы предупреждают: любые предложения о переводе чужих денежных средств через личные банковские карты — серьёзный риск. Последствия могут включать блокировку счетов, уголовное преследование и обязанность возмещать причинённый ущерб. Организаторы схем зачастую находятся за границей, а ответственность несут исполнители на местах.