Механизм контроля: что ждет казахстанцев при частых мобильных переводах

Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил принцип проверки частых мобильных переводов. Поводом стали жалобы граждан на лимит в 100 операций в месяц, который в ведомстве считают достаточным, передает inShymkent.kz со ссылкой на zakon.kz

Биржанов отметил, что регулярное получение денег от множества разных лиц в течение нескольких месяцев выглядит подозрительно. Алгоритмы анализируют характер платежей: сборы на праздник, помощь коллег или регулярные поступления за товары.

При выявлении такой активности владельцу счета направят уведомление с просьбой пояснить происхождение средств, а не штраф. Санкции последуют только при отсутствии внятного объяснения.