АФМ показало изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу"

В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в АФМ сообщали, что общий объем незаконно выведенных денег из ЕНПФ превысил 200 миллиардов тенге. На похищенные средства подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) на сумму более 600 миллионов тенге. Также они вложились в элитные квартиры, коммерческие помещения, земельные участки и ювелирные изделия.

Фиктивные стоматологические клиники

По данным АФМ, мошенники оформили более 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На самом деле медицинские организации существовали лишь на бумаге: у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Учредители не имели медицинского образования.

За оформление поддельных медицинских документов подозреваемые брали от 10 до 20 процентов от суммы снятых средств.

Следственные действия

В рамках расследования проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избирается мера пресечения. Поиск имущества, приобретённого на пенсионные деньги, продолжается.

Права задержанных

Сообщения о нарушении прав подозреваемых на защиту в ведомстве опровергли.

"Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам", – заявили в АФМ.

Также отмечается, что в случае несогласия с действиями сотрудников АФМ адвокаты и подозреваемые вправе обращаться в суд или органы прокуратуры.

200 миллиардов на "зубное лечение"

Напомним, 9 сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом оплаты стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.