В Шымкенте раскрыли финпирамиду, маскировавшуюся под ювелирный бизнес

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды, которая позиционировала себя компанией по продаже ювелирных изделий. Организаторы привлекли больше тысячи человек, обещая вкладчикам 20–30% ежемесячного дохода от вложенной суммы, передает «24KZ».

По данным АФМ, на полученные средства фигуранты приобрели элитный дом и автомобиль на 280 миллионов тенге. Всё имущество арестовали, во время обысков изъяли 15 млн тенге наличными и ювелирные изделия на 28 миллионов. Подозреваемые помещены под стражу. Расследование продолжается.

Салтанат Кушербаева, руководитель управления АФМ РК:

– Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших – пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы