Проверка мобильных переводов: порог могут поднять до 1 млн тенге

В Казахстане планируют установить порог для проверки мобильных переводов на уровне 12 МЗП за три месяца, об этом сообщили в Минфине, передает khabar.kz

Таким образом, в ведомстве предлагают отслеживать переводы от миллиона тенге. Соответствующий приказ министра финансов сейчас рассматривают в Национальном банке.

Напомним, ранее в правительстве планировали установить порог для проверки мобильных переводов на уровне 3 МЗП это - порядка 255 000 тенге. Сейчас критерием для такой проверки является получение одним физическим лицом в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счёт, не предназначенный для предпринимательской деятельности.

Сведения по таким лицам банки обязаны предоставлять в органы госдоходов для проведения налогового контроля.