Обнальщиков осудили в Шымкенте

Они нанесли государству ущерб на 1,9 миллиардов тенге.

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Шымкенте ликвидирована преступная из 13 человек. В 2019 и 2020 году они занимались выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм. Нелегальный оборот составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.

"У 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, обязательные для осуществления предпринимательской деятельности. В результате преступных действий государству нанесён ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов", - говорится в сообщении.

Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.