В Казахстане планируют создать реестр недобросовестных компаний и лиц, причастных к экономическим преступлениям. База будет доступна на сайте Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан, передает inShymkent.kz со ссылкой на otyrar.kz
В реестр юридических лиц будут включать компании, созданные для противоправной деятельности, в том числе финансовых пирамид, незаконного игорного бизнеса, фиктивных лотерей и других схем, связанных с хищением средств. В базе будет указано название организации и вид незаконной деятельности.
Отдельно планируется вести список физических лиц — руководителей и сотрудников таких компаний. Доступ к нему будет ограничен: пользоваться им смогут субъекты финансового мониторинга, государственные и правоохранительные органы.
Как сообщил представитель ведомства Медет Несипбек, открытый реестр компаний позволит предпринимателям проверять потенциальных партнёров и снижать риски при заключении сделок.
Эксперты считают, что новая база может стать дополнительным инструментом для бизнеса при оценке контрагентов. В то же время обсуждается вопрос критериев включения компаний и лиц в реестр.
По данным ведомства, основанием для внесения могут стать статус подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, а также вступивший в силу обвинительный приговор суда.