В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в период 2019 - 2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлечённых средств на предпринимательскую деятельность.
«Организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. Сумма привлечённых средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», - сообщили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
В конце февраля сообщалось о расследовании уголовного дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом». В марте выявили финансовую пирамиду под видом производственного кооператива GAP.